Dla Akcjonariuszy

Treść zawiadomienia (pdf)

Na podstawie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 23.08.2024. na godzinę 10:30 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Zmiana Statutu Spółki.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
7. Zamknięcie Zgromadzenia.  

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.  

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.  

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).  

W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje zamieszczona treść projektowanej zmiany:  

Po Art.8a dodaje się Art. 8b o następującej treści:  

W przypadku ustanowienia zastawu (w tym zastawu finansowego lub rejestrowego) lub użytkowania na akcjach w Spółce, zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu, jeżeli umowa zastawnicza lub umowa ustanawiająca użytkowanie to przewiduje. W przypadku, gdy akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia, a jeżeli został powołany administrator zastawu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, to prawo głosu przysługuje temu administratorowi zastawu.  

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 27.06.2024. na godzinę 12:00.

Treść ogłoszenia (PDF)

Na podstawie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 29.05.2024. na godzinę 8:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy kredytu, dokumentów zabezpieczeń i innych dokumentów finansowania
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 29.06.2023 r. na godzinę 09:30.

Treść ogłoszenia (PDF)
Monitor Sądowy i Gospodarczy z 31 maja 2023 roku, Nr 104/2023(6755), poz. 27087

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zmienia porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 4 sierpnia 2022 roku nr 150 (6549) poz. 41165.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 05.09.2022 r. na godzinę 10:30.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 4 sierpnia 2022 roku Nr 150, poz. 41165

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczone na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 20.06.2022r. na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 24 maja 2022 roku Nr 99 (6498)

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 21.12.2021r. na godzinę 11:00.

Zawiadomienie o nwz akcjonariuszy Helios na 21.12.2021.pdf

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 169/2021 (6314) z 1 września 2021 r., poz. 55296

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 22.06.2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 114/2021 (6259) z 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 27.05.2021 Nr 101 / 2021 (6246) poz. 34094

Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 września 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. (Telefon: +48 22 202 68 96, + 48 22 630 83 30, e-mail: rejestr@dmnavigator.pl, strona www: www.navigatorcapital.pl).

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki i każdego jej akcjonariusza.

Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z Art. 11 ust. 4 Statutu Spółki wykonywanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (w tym wypłata dywidendy) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach - czyli w sposób samodzielny przez Spółkę, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_drugie_22.10.2020.pdf
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 207/2020 (6097) z 22 października 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_pierwsze_30.09.2020.pdf

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 175/2020 (6065) z 8 września 2020 r., poz. 45296

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 26.06.2020 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 120/2020 (6010) z 23 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020