Dla Akcjonariuszy

Na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 26.06.2026r. na godzinę 11:00_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.:
   1. oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2025r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2025r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025
   2. działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025r.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
   2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025
   3. zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025
   4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025
   5. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025
   6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2025 do dnia 31.12.2025r.
   7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2025 do dnia 31.12.2025r.
   8. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji
   9. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 27.06.2025. na godzinę 10:00.

Treść zawiadomienia (pdf)

Zarząd Helios S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Helios S.A. na 30 maja 2025 roku na godzinę 12:00.

Na podstawie art. 401§2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zmienia porządek obrad dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 03.01.2025 r. na godzinę 11:00.

Treść zawiadomienia (pdf)

Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 03.01.2025 r. na godzinę 11:00.

Treść zawiadomienia (pdf)

Treść zawiadomienia (pdf)

Treść zawiadomienia (pdf)

Na podstawie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 23.08.2024. na godzinę 10:30 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Zmiana Statutu Spółki.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
7. Zamknięcie Zgromadzenia.  

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.  

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.  

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).  

W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje zamieszczona treść projektowanej zmiany:  

Po Art.8a dodaje się Art. 8b o następującej treści:  

W przypadku ustanowienia zastawu (w tym zastawu finansowego lub rejestrowego) lub użytkowania na akcjach w Spółce, zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu, jeżeli umowa zastawnicza lub umowa ustanawiająca użytkowanie to przewiduje. W przypadku, gdy akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia, a jeżeli został powołany administrator zastawu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, to prawo głosu przysługuje temu administratorowi zastawu.  

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 27.06.2024. na godzinę 12:00.

Treść ogłoszenia (PDF)

Na podstawie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 29.05.2024. na godzinę 8:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy kredytu, dokumentów zabezpieczeń i innych dokumentów finansowania
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 29.06.2023 r. na godzinę 09:30.

Treść ogłoszenia (PDF)
Monitor Sądowy i Gospodarczy z 31 maja 2023 roku, Nr 104/2023(6755), poz. 27087

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zmienia porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 4 sierpnia 2022 roku nr 150 (6549) poz. 41165.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 05.09.2022 r. na godzinę 10:30.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 4 sierpnia 2022 roku Nr 150, poz. 41165

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczone na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 20.06.2022r. na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 24 maja 2022 roku Nr 99 (6498)

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 21.12.2021r. na godzinę 11:00.

Zawiadomienie o nwz akcjonariuszy Helios na 21.12.2021.pdf

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 169/2021 (6314) z 1 września 2021 r., poz. 55296

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 22.06.2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 114/2021 (6259) z 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 27.05.2021 Nr 101 / 2021 (6246) poz. 34094

Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 września 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. (Telefon: +48 22 202 68 96, + 48 22 630 83 30, e-mail: rejestr@dmnavigator.pl, strona www: www.navigatorcapital.pl).

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki i każdego jej akcjonariusza.

Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z Art. 11 ust. 4 Statutu Spółki wykonywanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (w tym wypłata dywidendy) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach - czyli w sposób samodzielny przez Spółkę, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_drugie_22.10.2020.pdf
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 207/2020 (6097) z 22 października 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_pierwsze_30.09.2020.pdf

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 175/2020 (6065) z 8 września 2020 r., poz. 45296

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 26.06.2020 r., na godzinę 11:00.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 120/2020 (6010) z 23 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020